КОМИТЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
  И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
 
---------------------------------------------------------------------
 

КОМИТЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Поиск на сайте:

КОМИТЕТ

 ..:: НОВОСТИ ::..

  • КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ
  • ПРАВООХРАНИТЕЛИ
  • ВЛАСТЬ
  • Х - ФАЙЛЫ
  • КОНТАКТЫ

  • ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
    ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
    НА САЙТЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА
    info@kpk.org.ua


  • ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

  • ..:: МОНИТОРИНГ КОМИТЕТА ::..

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
    ЗАКУПКИ УКРАИНЫ

    Государственные закупки Украины

    РЕКЛАМА
    ПРЕСТУПЛЕНИЙ

    КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

    ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА


    .: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :.

  • СВОБОДА СЛОВА
  • АНТИКОРРУПЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
  • АНАЛИТИКА
  • ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

  • ..:: КАЛЕНДАРЬ ::..

    «    Ноябрь 2007    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     
    Май 2016 (2)
    Апрель 2016 (1)
    Февраль 2016 (1)
    Январь 2016 (1)
    Декабрь 2015 (3)
    Октябрь 2015 (1)
    Сентябрь 2015 (1)
    Апрель 2015 (1)
    Декабрь 2014 (1)
    Ноябрь 2014 (7)
    Октябрь 2014 (7)
    Сентябрь 2014 (3)
    Июнь 2014 (7)
    Май 2014 (3)
    Апрель 2014 (3)
    Февраль 2014 (2)
    Январь 2014 (2)
    Декабрь 2013 (5)
    Ноябрь 2013 (2)
    Октябрь 2013 (9)
    Сентябрь 2013 (3)
    Август 2013 (7)
    Июль 2013 (7)
    Июнь 2013 (30)
    Май 2013 (2)
    Апрель 2013 (3)
    Октябрь 2011 (1)
    Сентябрь 2011 (16)
    Июль 2008 (2)
    Май 2008 (5)
    Март 2008 (3)
    Февраль 2008 (4)
    Январь 2008 (1042)
    Декабрь 2007 (1049)
    Ноябрь 2007 (906)
    Октябрь 2007 (569)
    Сентябрь 2007 (573)
    Август 2007 (573)
    Июль 2007 (628)
    Июнь 2007 (626)
    Май 2007 (617)
    Апрель 2007 (657)
    Март 2007 (623)
    Февраль 2007 (531)
    Январь 2007 (325)
    Декабрь 2006 (392)
    Ноябрь 2006 (407)
    Октябрь 2006 (247)
    Сентябрь 2006 (135)
    Август 2006 (115)
    Июль 2006 (46)
    Июнь 2006 (37)
    Май 2006 (48)

    .

    .

    .

    .

    Rambler's Top100

    Рейтинг@Mail.ru

    .

    .

    bigmir)net TOP 100


    ..:: ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ::..

    СБУ (044) 253-3214
    УБОП Киева (044) 521-6631
    ГПУ (044) 280-7221
    МВД (044) 256-0333
    ГСО 8-800-5022200
    ГНА (044) 272-2489
    ГОС. СЛУЖБА (044) 256-0031
    ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 8-800-5013130

    СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ ГОСОРГАНОВ
     


    ..:: РЕКЛАМА НА САЙТЕ ::..

    Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)


       

    Прачечная закрывается

    Категория: КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ
    Тамара Шкель

    Версия для печати "Российская газета" - Центральный выпуск №4515 от 12 ноября 2007 г.

    Госдума приняла в первом чтении и в целом поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    Таким образом, Россия стала в один ряд со странами, где к доходам публичных деятелей относятся с особым пристрастием.

    Депутаты четвертого созыва продемонстрировали удивительную оперативность и провели нужные изменения в российское законодательство, не медля и не перекладывая эту ношу на плечи преемников. Проект, который, по словам автора законотворческой инициативы председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислава Резника, связан с международными обязательствами России в сфере борьбы с коррупцией, был внесен в нижнюю палату 2 ноября - всего за неделю до дня голосования.

    Как заявил Резник, международное сообщество осознало, что эффективное предупреждение и выявление таких преступлений, как коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и другие, невозможно без действенного контроля за финансовыми потоками, в том числе трансграничными, а также тесного взаимодействия финансовых учреждений и соответствующих государственных органов разных стран. Теперь и в России будут более внимательно относиться к финансовым операциям иностранцев, чтобы помешать им легализовать через нашу страну доходы, полученные преступным путем.

    Под особый контроль будут взяты иностранцы, обладающие или обладавшие значительными публичными полномочиями в своих государствах, а также их ближайшие родственники и даже деловые партнеры.

    Российские организации, которые проводят операции с денежными средствами или другим имуществом, обязаны знать, кто из их иностранных клиентов занимает или занимал публичную должность и принимать "обоснованные и доступные меры", чтобы определить происхождение доходов зарубежных чиновников. Информация должна обновляться постоянно. Высокопоставленных иностранных чиновников российские банки вообще могут принимать на обслуживание только с письменного разрешения руководителя банка или его заместителя. Повышенное внимание будет уделяться в России операциям с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемым супругами, родителями, детьми, внуками, бабушками и дедушками, братьями и сестрами публичных деятелей зарубежья. Даже безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике, которая должна включать его фамилию, имя, отчество, ИНН или адрес. Организация, осуществляющая операции с деньгами иностранцев, обязана отказать в совершении перевода в том случае, когда такая информация отсутствует.


    "Российская газета" - Центральный выпуск №4515 от 12 ноября 2007 г.

     (голосов: 0)

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Для просмотра скрытого текста Вам нужно зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

    Просмотрено: 1767 раз
    Дата: 12 ноября 2007 Комментарии (0)  Распечатать

    --- Основные правила Европейского Этикета ---

    ..:: ДОСТУП ::..

    Логин
    Пароль

    ..:: РЕКЛАМА ::..






    православие фото реестр орг преступность милиция самооборона прокуратура суд новости киевская власть .

    © Комитет противодействия коррупции и организованной преступности

    Поддержите проект
    www.kpk.org.ua - разместите на вашем сайте кнопку: