КОМИТЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
  И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
 
---------------------------------------------------------------------
 

КОМИТЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Поиск на сайте:

КОМИТЕТ

 ..:: НОВОСТИ ::..

  • КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ
  • ПРАВООХРАНИТЕЛИ
  • ВЛАСТЬ
  • Х - ФАЙЛЫ
  • КОНТАКТЫ

  • ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
    ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
    НА САЙТЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА
    info@kpk.org.ua


  • ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

  • ..:: МОНИТОРИНГ КОМИТЕТА ::..

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
    ЗАКУПКИ УКРАИНЫ

    Государственные закупки Украины

    РЕКЛАМА
    ПРЕСТУПЛЕНИЙ

    КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

    ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА


    .: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :.

  • СВОБОДА СЛОВА
  • АНТИКОРРУПЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
  • АНАЛИТИКА
  • ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

  • ..:: КАЛЕНДАРЬ ::..

    «    Июнь 2007    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     
    Май 2016 (2)
    Апрель 2016 (1)
    Февраль 2016 (1)
    Январь 2016 (1)
    Декабрь 2015 (3)
    Октябрь 2015 (1)
    Сентябрь 2015 (1)
    Апрель 2015 (1)
    Декабрь 2014 (1)
    Ноябрь 2014 (7)
    Октябрь 2014 (7)
    Сентябрь 2014 (3)
    Июнь 2014 (7)
    Май 2014 (3)
    Апрель 2014 (3)
    Февраль 2014 (2)
    Январь 2014 (2)
    Декабрь 2013 (5)
    Ноябрь 2013 (2)
    Октябрь 2013 (9)
    Сентябрь 2013 (3)
    Август 2013 (7)
    Июль 2013 (7)
    Июнь 2013 (30)
    Май 2013 (2)
    Апрель 2013 (3)
    Октябрь 2011 (1)
    Сентябрь 2011 (16)
    Июль 2008 (2)
    Май 2008 (5)
    Март 2008 (3)
    Февраль 2008 (4)
    Январь 2008 (1042)
    Декабрь 2007 (1049)
    Ноябрь 2007 (906)
    Октябрь 2007 (569)
    Сентябрь 2007 (573)
    Август 2007 (573)
    Июль 2007 (628)
    Июнь 2007 (626)
    Май 2007 (617)
    Апрель 2007 (657)
    Март 2007 (623)
    Февраль 2007 (531)
    Январь 2007 (325)
    Декабрь 2006 (392)
    Ноябрь 2006 (407)
    Октябрь 2006 (247)
    Сентябрь 2006 (135)
    Август 2006 (115)
    Июль 2006 (46)
    Июнь 2006 (37)
    Май 2006 (48)

    .

    .

    .

    .

    Rambler's Top100

    Рейтинг@Mail.ru

    .

    .

    bigmir)net TOP 100


    ..:: ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ::..

    СБУ (044) 253-3214
    УБОП Киева (044) 521-6631
    ГПУ (044) 280-7221
    МВД (044) 256-0333
    ГСО 8-800-5022200
    ГНА (044) 272-2489
    ГОС. СЛУЖБА (044) 256-0031
    ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 8-800-5013130

    СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ ГОСОРГАНОВ
     


    ..:: РЕКЛАМА НА САЙТЕ ::..


       

    Украина усиливает борьбу с отмыванием преступных доходов

    Категория: КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ
    Проект вносит изменения, как в Закон Украины "О предотвращении и
    противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
    путем", так и в Гражданский кодекс Украины, в законы Украины "О банках и
    банковской деятельности", "О финансовых услугах и государственном
    регулировании рынков финансовых услуг".

    Изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации
    (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" предусматривают, что к
    финансовым операциям относятся:

    любой перевод средств, а не только из счета на счет;

    принятие ставок и выплата (передача) выигрышей (призов) в любую другую
    азартную игру;

    покупка (продажа) или погашение чеков, векселей, других платежных
    документов;

    операции по счетам (действующая редакция предусматривает только такую
    операцию, как открытие счета).

    Проект дает определение таким терминам, как "активы", "прибылеполучатели",
    "деловые отношения", "политические деятели".

    Предлагается, чтобы субъектами первичного финансового мониторинга были:

    торговцы недвижимостью (риэлторы);

    торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями;

    нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги;

    аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности,
    предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету.

    Для субъектов первичного финансового мониторинга устанавливается
    обязанность сообщать уполномоченный орган о финансовых операциях:

    подлежащих обязательному финансовому мониторингу на протяжении трех рабочих
    дней с даты их регистрации;

    относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они могут
    проводиться с целью легализации доходов, в день возникновения такого
    подозрения;

    относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они связаны,
    касаются или предназначены для финансирования терроризма, в день их
    выявления.

    Устанавливается обязанность для субъекта первичного финансового мониторинга
    применять предупреждающие меры по:

    иностранным финансовым учреждениям в случае установления с ними деловых
    отношений;

    иностранным политическим деятелям.

    "Деловая неделя" 2007.06.05 14:45

    http://dn.kiev.ua/law/usiliv_05.html

     (голосов: 0)

    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Для просмотра скрытого текста Вам нужно зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

    Просмотрено: 1796 раз

    --- Основные правила Европейского Этикета ---

    ..:: ДОСТУП ::..

    Логин
    Пароль

    ..:: РЕКЛАМА ::..






    православие фото реестр орг преступность милиция самооборона прокуратура суд новости киевская власть .

    © Комитет противодействия коррупции и организованной преступности

    Поддержите проект
    www.kpk.org.ua - разместите на вашем сайте кнопку: